Без имена: прокуратурата започва проверка срещу Бойко Рашков

Проверката започва мигновено след материал в една медия.

„Скъпи имоти, яхти и картини“: четирима обвиняеми по случая Nexo

Nexo определи като „срамна“ акцията на прокуратурата, ще съди България.

Съветът на Европа: Мерките на България срещу прането на пари куцат

Според Службата за борба с прането на пари страната ни трябва да подобри финансовото си разследване.

Обвиненият за схемата „Хемус“ излиза от ареста

Прокуратурата призна, че пари за магистралата са изнасяни в сакове и чанти, единственият задържан по случая, обяви че се страхува и даде пример с много любопитно изтичане на информация...

Съдят швейцарска банка за пране на пари на българската наркомафия

Това е развитие по обвинението, което швейцарската прокуратура внесе срещу банката през декември 2020 г.

ЕАЦС: Противодействието на прането на пари е основен инструмент в борбата с тероризма

Нужно е активно международно сътрудничество, за да се компенсират дефицитите, обръщат внимание експертите от центъра.

Разследват депутат от ГЕРБ за пране на пари

Как депутатът Лъчезар Иванов стана милионер, а властите го заподозряха в пране на пари...

Акция на прокуратурата: Обвиниха висш полицай за трафик на антики и пране на пари

Откриха монети вероятно от Древен Рим и Елада в кабинета на Папалезов.

Обвиниха швейцарска банка във връзки с българската мафия

Разследват се нарушения в периода между 2004 и 2008 г.

Удар срещу незаконния хазарт и прането на пари в Германия

Полицията извърши спецакции в осем града срещу престъпни кланове

„Дунарит“ заподозря Държавната консолидационна компания в пране на пари

Оръжейната компания поиска разследване от прокуратурата и икономическото министерство на опитите за овладяване на дружестото

Емил Ядков: Вътрешните правила целят да предпазят адвокатите от въвличане в изпирането на пари

Тези вътрешни правила са в изпълнение на редица законови текстове и на европейски директиви и те не означават, че адвокатите ще станат доносници.

Секретарката на Божков излиза на свобода срещу 30 000 лева

С решението си съдът сложи края на четиримесечния ѝ арест.

Банев се отказа от адвокатите си, после ги преупълномощи

Бизнесменът поиска отвод на съдията и прекратяване на делото

Роналдиньо участвал в схема за пране на пари, защото "бил глупав"?

Легендарният футболист и брат му били подведени от бизнесдама.

Столични адвокати са обвинени в пране на пари

Задържан е ръководителят на групата, другите са пуснати под гаранция.

Делото срещу Баневи продължава с разпити на нови свидетели

Те са обвинени в пране на пари и данъчни престъпления

Прокуратурата се самосезира за испанското разследване срещу Борисов

В хода на проверката ще бъдат снети обяснения от всички посочени в статията лица.

Захариева има съмнения за руска връзка в информацията в „Периодико“

Тя определи като фалшива новина публикацията в испанското издание, което замесва името на Борисов в корупционен скандал.

Борисов заподозря, че Радев го атакува през испанска медия

"Срещу премиера на България се води разследване", заявиха от пресцентъра на полицията в Каталуния

Закопчаха петима при акция срещу група за пране на стотици хиляди евро

Организаторът на схемата се намира във варненския затвор.

ФБР разследва пране на пари от Иран в Словения

Има подозрение, че в злоупотребите участвало и правителството на Сърбия.

ДАНС: България има репутацията на рай за изпиране на пари

Значителен източник на финансиране, свързан с различни измами, са еврофондовете.

Баневи ползвали шофьор за подставено лице

Следващото заседание отново ще продължи с разпит на свидетели, които са общо 175

Задържаха петимата за пране на пари, придобити от компютърни измами

Шестият обвинен е с парична гаранция заради влошено здраве

Шестима с обвинения за престъпна група за компютърни измами

Тя е действала от 2016 г.

България участва в мащабна акция на Европол с над 200 ареста за пране на пари

Престъпниците все повече се обръщат към социалните медии.

Йончева: Истината излиза рано или късно, в България - обикновено късно (ОБНОВЕНА)

Прокуратурата поиска сваляне на имунитета ѝ заради досъдебно производство за пране на пари.

Фалстарт на делото срещу семейство Баневи

Разпитите на свидетели са отложени за 20-ти ноември

Остава в ареста лихварят, отпускал крупни заеми

Той има повдигнати две обвинения.

Арестуваните служители на ДАИ-Пловдив са замесени и в схеми за пране на пари

Тримата остават в ареста, в съдебната зала са изложени нови писмени доказателства срещу тях.

Съдът закри делото срещу Меси за укриване на данъци

Всички обвинения са били основани единствено на публикации в медиите

Оставиха в ареста Антон Проданов, свидетел по делото „Суджукгейт“

Основният свидетел по делото срещу бившия депутат Живко Мартинов (придобило популярност като „Суджукгейт“) бе задържан на 25 юли 2019 г.

Емил Радев: България е един от отличниците в борбата с прането на пари

Обсъжда се създаването на мониторингов механизъм за корупция и свобода на медиите.

Прокуратурата даде на съд Николай, Евгения и Мария Баневи

Специализираната прокуратура, внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Делото срещу Баневи тръгва в края на септември Те са обвинени за...

Испания разби групировка за пране на пари

Ликвидираната банда е легализирала над 70 млн. евро.

Четирима са задържани за пране на пари и укриване на данъци

Иззети са значителни суми пари, злато и луксозни автомобили.

Елена Йончева: Не ме притесняват абсурдни обвинения в пране на пари

За БНР евродепутатът от групата на социалистите и демократите Елена Йончева заяви, че искането за отнемане на нейния имунитет не я притеснява. Тя определи обвиненията срещу нея като „абсурдни“. „Знаем какво е състоянието на...

Разбиха група за изнудване и пране на пари, откриха над 500 000 евро в брой

Шестима участници в престъпна група за изнудване и пране на пари са били задържани от криминалисти от СДВР, съобщиха от МВР.  При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове , предмет...

Прокуратура обвини шест лица за участие в група за изнудване и пране на пари

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност шест лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на доходи чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери....

Прокуратурата в Пловдив предаде на съд 48-годишен мъж за лихварство и пране на пари

Окръжната прокуратура предаде на съд 48-годишен мъж за лихварство и пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив . Мъжът с инициали В.П. (на 48 г.) е обвинен за това, че при условията на продължавано...

Съветът на ЕС: България трябва да подобри събирането на данъци и борбата с корупцията

България да подобри събирането на данъци и да обърне по-сериозно внимание на риска от корупция. Тази, както и други препоръки, Съветът на ЕС отправя към страната ни в рамките на препоръките и становищата за тази година за фискалните и икономически...

Продуцентът на „Вълкът от Уол Стрийт“ е арестуван за пране на пари

Холивудският филмов продуцент Риза Азиз, известен с филми като „Вълкът от Уол Стрийт“, е арестуван по искане на малайзийската Комисия за борба с корупцията (КБК) по обвинение за пране на пари, съобщиха медии. По-късно той е освободен...

Властите в САЩ разследват "Дойче банк"

Властите в САЩ разследват германската "Дойче банк" по възможни обвинения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари , предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс". Разследването ще проучи как банката е процедирала с...

Все повече „перачи на пари“ във Великобритания

Хората на средна възраст все повече биват подмамвани да станат "мулета за пари" и банковите им сметки се използват за изпиране на доходи от престъпления , сочи доклад. Повече от 40 000 случая, които „носят отличителните белези“ на...

Еврокомисията: В България няма ефективна борба с прането на пари и корупцията

България не се бори ефективно с прането на пари и с корупцията, констатира Европейската комисия в ежегодните си препоръки за подобряване на икономическото управление на страните-членки. В текста се настоява за конкретни резултати и окончателни...

Обвиниха Диего Коста в пране на пари

Диего Коста беше обвинен от прокуратурата в Мадрид за пране на пари в размер на малко повече от 1 млн. евро от спонсорски договор с „Адидас" през 2014 г. Нападателят на "Атлетико Мадрид" е прикрил приходите си малко преди да премине в...

ГЕРБ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

ГЕРБ внесе в деловодството на парламента промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това съобщи на пресконференция в Народното събрание председателят на Комисията на по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Нунев. "Утре на редовното...

Спецакция във Видинско срещу група за трафик на хора и пране на пари

Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране...

Разглеждат жалбата на Николай Банев за излизане от ареста

Апелативният специализиран съд ще гледа жалбата на Николай Банев за освобождаването му от ареста. Банев е с мярка "постоянно задържане под стража", тъй като според съда има опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Продават...

Отведоха дъщерята на Ислам Каримов в затвора

Дъщерята на покойния узбекски лидер Ислам Каримов бе изпратена в затвора за предполагаемо нарушаване на условията на домашния й арест, съобщиха от прокуратурата в Узбекистан. Гулнара Каримова (46 г.) - някога висш дипломат, певица, дизайнерка,...

Обвиниха трима за пране на пари и данъчни престъпления

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми три лица - Т.Т. /на 42 г./, М.М. /на 38 г./ и 38-годишната С.Т., за пране на пари и за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери - 1 000 000 лева. Това съобщиха от пресцентъра на...

Нинова: Докладът на ЕК за пране на пари е най-сериозният удар по правителството на Борисов

Лидерите на партии от Вишеградската четворка плюс БСП и социалдемократическата партия на Хърватия подписаха декларация за общи действия и взаимна подкрепа. Корнелия Нинова запозна колегите си с политическата обстановка в страната, напускането на...

Адвокати отново протестираха срещу Закона за мерките за изпиране на пари

За втори път в рамките на една седмица адвокати протестираха пред сградата на Висшия адвокатски съвет. След като престояха пред сградата, протестиращите защитници се отправиха на шествие към Съдебната палата. Те настояват за промяна в Закона за...

Правят промени в спорния Закон за мерките срещу прането на пари

Работна група в рамките на вътрешната комисия на Народното събрание ще направи промени в спорния Закон за мерките срещу изпирането на пари. Това стана ясно след спешна среща с председателя на парламента Цвета Караянчева и представителите на Висшия...

Адвокати излизат на протест пред парламента

Адвокати излизат на протест пред Народното събрание заради Закона за мерките срещу изпирането на пари. Той ги задължава да докладват на ДАНС за съмнителни парични операции на техни клиенти и да обучават служителите си да разпознават прането на пари....

И Swedbank влезе в скандала за пране на пари около Danske Bank

Swedbank AB е имала парични трансфери през сметки на Danske Bank за най-малко 40 млрд. шведски крони (около 4,30 млрд. щатски долара) в балтийските държави между 2007 и 2015 година, съобщи в сряда шведска телевизия, цитирайки документи, показващи...

Адвокати обмислят протест заради промени в закона

Адвокати в протестна готовност. По обяд те ще се срещнат с Висшия адвокатски съвет заради промени в закона, с които фирми, неправителствени организации и кметове трябва да докладват официално на службите как ще обучават персонала си срещу пране на...

ЕК иска Рияд в черен списък за пране на пари

Европейската комисия предложи в сряда седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС на правителства за пране на пари, които правят твърде малко, за да осуети финансирането на тероризма и организираната престъпност,...

Елена Йончева обявява разследването си за корупция в Министерския съвет

Депутатът Елена Йончева се очаква да обяви резултатите от своето разследване за корупция в Министерския съвет. Това оповести лидерът на БСП Корнелия Нинова във вторник. Преди няколко дни Елена Йончева обеща да извади данни за корупция, свързани с...

Оставиха окончателно в ареста перачите на пари от Раковски

Семейството от Раковски, обвинено в източване на средства от европейски фондове и в пране на пари в особено големи размери, остава в ареста окончателно. Това реши пловдивският апелативен съд, като потвърди присъдата на окръжните магистрати, предаде...

ЕК изпраща предупреждения до България и други членки за правилата срещу пране на пари

Европейската комисия съобщи, че ще изпрати официално уведомително писмо на Германия; мотивирани становища до Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия; и допълнителни мотивирани становища до България, Кипър, Полша и Словакия за това, че не са...

Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар

"Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар и цели тя да не води листата на БСП за евроизборите". Това обяви в сутрешния блок на bTV депутатът от БСП Антон Кутев по повод повдигнатото обвинение на Йончева от прокуратурата за участие в схема за...

Централната банка на САЩ разследва Deutsche Bank

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, допълнително подсилвайки това, което би могло...

Прокуратурата: Йончева е прала пари от КТБ по нареждане на организирана престъпна група

Ден след като от централата на „Позитано“ 20 изтече новината, че депутатът от БСП за България Елена Йончева е обвинена в пране на пари от фалиралата КТБ, от прокуратурата съобщиха, че престъплението тя е извършила по разпореждане на...

Йончева: Атаката срещу мен започна след искането за експертиза на магистралите

"Атаката срещу мен започна след искането за независима експертиза на българските магистрали", заяви депутатът и говорител на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева, цитирана от БГНЕС. В парламента Йончева коментира повдигнатото ѝ от...

Повдигнаха обвинение на Елена Йончева за пране на пари

Елена Йончева вече е с обвинение. Това е потвърдл пред Нова телевизия пресаташето на БСП Жанет Пашалиева. Депутатката от левицата най-вероятно ще отговаря пред Темида за пране на пари.   През ноември главният прокурор Сотир Цацаров поиска...

Турски гражданин, издирван от Италия, е задържан на "Капитан Андреево"

60-годишен турски гражданин е бил арестуван на ГКПП „Капитан Андреево“. Той е обявен за международно издирване от италианските власти с Европейска заповед за арест, издадена от съд във Венеция за изпиране на имущество, придобито от...

Банев: Разследването срещу мен и семейството ми е като селска вечеринка

Бизнесменът Николай Банев определи разследването срещу него, съпругата му Евгения и майка му като селска вечеринка. Бизнесменът отрече възможността в международна банка, която е на борсата в Лондон, да може някой да вкара 600 милиона евро - изпрани...

Бизнесменът Миню Стайков дойде в съда в инвалидна количка

Бизнесменът Миню Стайков дойде в съдебна зала с линейка и на инвалидна количка, а по думите на адвокатите му той се намира в болницата в затвора от 20 октомври. Така и не стана ясно обаче какви са точно здравословните му проблеми....

Гледат мярката на Миню Стайков

Апелативният специализиран съд ще разгледа мярката за неотклонение на Миню Стайков. Бизнесменът обжалва оставянето му за постоянно в ареста. През септември Миню Стайков бе обвинен в ръководене на организирана престъпна група за продажба на цигари...

САЩ обвиниха четирима за аферата „Панамски досиета”

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу четирима души за укриване на милиони долари от американските данъчни власти чрез сложна система от офшорни банкови сметки и фиктивни компании, която излезе наяве в аферата на "Панамските...

Иво Прокопиев: Съдя България в Страсбург

Обърнал съм се към Съда по правата на човека заради действията на Комисията за отнемане на имуществото, съобщи Иво Прокопиев пред bTV. Делото е преминало етапа за допустимост и ще се гледа, каза той. Прокурорската проверка за сделката с...

Обвиниха Иво Прокопиев в пране на пари

Софийска градска прокуратура е обвинила председателя и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в пране на пари. Обвиненията са част от разследване на Прокуратурата за престъпления по служба, извършени от служители...

Гръцки екс военен министър е в ареста за корупция

Петима души са обвинени в участие в престъпна група за данъчни престъпления

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на петима души за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления на територията на областите Пловдив и Бургас, съобщиха от ведомството. Участниците в групата са задържани на 16-ти...

Жена, похарчила 16 милиона паунда в "Хародс", трябва да докаже произхода на парите си

Жена, която е похарчила 16 милиона паунда за десетилетие в лондонския магазин "Хародс", сега трябва да докаже произхода на парите си. Името й беше съобщено, след като тя загуби битката в съда да не бъде разкривана самоличността й. Тя се казва Замира...

И Лондон разследва Danske Bank за пране на пари

Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank, съобщи Националната агенция за борба с престъпността (NCA), цитирана...

Шефът на Danske Bank подаде оставка след международен скандал за пране на пари

Главният изпълнителен директор на Danske Bank - Томас Бьорген подаде оставка, след като най-големият датски кредитор обяви резултатите от вътрешно разследване на банковия си клон в Естония, установявайки, че служителите му може би са заговорничели с...

Спецпрокуратурата обискира офиси в София

Специализираната прокуратура съобщи, че се извършват следствени действия срещу организирана престъпна група, занимаваща се с незаконно производство на цигари и пране на пари.

Разследват хора на Сикстинската капела за финансови залоупотреби и пране на пари

Папа Франциск е разпоредил разследване за финансови нередности в световноизвестния хор на Сикстинската капела. В изявление на Ватикана се казва, че магистрати са започнали разследването преди няколко месеца и то продължава, съобщава БНР....

Четвърти обвинен по делото срещу Миню Стайков

Специализираната прокуратура предяви обвиненията на четвърти привлечен под наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група за производство и продажба на акцизни стоки без бандерол, данъчни престъпления и пране на пари. По същото...

Съдът решава за мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев

Специализираният апелативен наказателен съд гледа мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев, след като прокуратурата протестира, а адвокатът му обжалва паричната гаранция от 20 000 лв. Синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви беше задържан при акция...

Гледат мярката за неотклонение на сина на Ветко Арабаджиев

Апелативният специализиран наказателен съд ще разгледа протеста на прокуратурата и жалбата на обвиняемия срещу мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев. Синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви беше задържан при акция в хотел "Маринела", заедно с...

Искат постоянен арест за Миню Стайков

На три лица е поискана мярка задържане под стража, сред тях е и Миню Стайков. Другите две лица се издирват. Това съобщиха от спецпрокуратурата по случая с акцията на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз...

Спецпрокуратурата, МВР и ДАНС разясняват обвиненията срещу Миню Стайков

Специализираната прокуратура дава брифинг днес с подробности около обвиненията, които повдигна вчера на осем души, между които и Миню Стайков - собственик на "Винпром Карнобат", за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки...

Миню Стайков и още седем души с обвинения в пране на пари и продажба на стоки без бандерол

Специализираната mрокуратура повдигна две обвинения на Миню Стайков - едното е за участие в организирана престъпна група с цел търговия с акцизни стоки без бандерол, укриване на данъци и пране на пари и второто за неплащането на ДДС в размер над 1...

Гешев: До края на деня може да бъдат повдигнати обвинения на Миню Стайков

Собственикът на "Винпром Карнобат" Миню Стайков е задържан за 24 часа. Специализираната прокуратура разследва бизнеса му за данъчни престъпления и пране на пари. Заместник-главния прокурор Иван Гешев допусна, че е възможно до края на деня на...