Резултати по ключова дума: пране на пари Намерени 59

Остава в ареста лихварят, отпускал крупни заеми
12:21, 15 окт 19 / Крими

Остава в ареста лихварят, отпускал крупни заеми

Той има повдигнати две обвинения.

Арестуваните служители на ДАИ-Пловдив са замесени и в схеми за пране на пари
12:11, 10 окт 19 / Крими

Арестуваните служители на ДАИ-Пловдив са замесени и в схеми за пране на пари

Тримата остават в ареста, в съдебната зала са изложени нови писмени доказателства срещу тях.

 Съдът закри делото срещу Меси за укриване на данъци
09:15, 01 окт 19 / Свят

Съдът закри делото срещу Меси за укриване на данъци

Всички обвинения са били основани единствено на публикации в медиите

Оставиха в ареста Антон Проданов, свидетел по делото „Суджукгейт“
14:57, 20 сеп 19 / Крими

Оставиха в ареста Антон Проданов, свидетел по делото „Суджукгейт“

Основният свидетел по делото срещу бившия депутат Живко Мартинов (придобило популярност като „Суджукгейт“) бе задържан на 25 юли 2019 г.

Емил Радев: България е един от отличниците в борбата с прането на пари
09:49, 16 сеп 19 / Политика

Емил Радев: България е един от отличниците в борбата с прането на пари

Обсъжда се създаването на мониторингов механизъм за корупция и свобода на медиите.

Прокуратурата даде на съд Николай, Евгения и Мария Баневи
14:42, 22 авг 19 / Крими

Прокуратурата даде на съд Николай, Евгения и Мария Баневи

Специализираната прокуратура, внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Делото срещу Баневи тръгва в края на септември Те са обвинени за...

Испания разби групировка за пране на пари
11:10, 07 авг 19 / Свят

Испания разби групировка за пране на пари

Ликвидираната банда е легализирала над 70 млн. евро.

Четирима са задържани за пране на пари и укриване на данъци
17:50, 06 авг 19 / Крими

Четирима са задържани за пране на пари и укриване на данъци (СНИМКИ)

Иззети са значителни суми пари, злато и луксозни автомобили.

Елена Йончева: Не ме притесняват абсурдни обвинения в пране на пари
11:18, 24 юли 19 / Политика

Елена Йончева: Не ме притесняват абсурдни обвинения в пране на пари

За БНР евродепутатът от групата на социалистите и демократите Елена Йончева заяви, че искането за отнемане на нейния имунитет не я притеснява. Тя определи обвиненията срещу нея като „абсурдни“. „Знаем какво е състоянието на...

Разбиха група за изнудване и пране на пари, откриха над 500 000 евро в брой
11:05, 22 юли 19 / Крими

Разбиха група за изнудване и пране на пари, откриха над 500 000 евро в брой (СНИМКИ)

Шестима участници в престъпна група за изнудване и пране на пари са били задържани от криминалисти от СДВР, съобщиха от МВР.  При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове , предмет...

Прокуратура обвини шест лица за участие в група за изнудване и пране на пари
16:08, 19 юли 19 / Крими

Прокуратура обвини шест лица за участие в група за изнудване и пране на пари (СНИМКИ)

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност шест лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на доходи чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери....

Прокуратурата в Пловдив предаде на съд 48-годишен мъж за лихварство и пране на пари
09:56, 12 юли 19 / Крими

Прокуратурата в Пловдив предаде на съд 48-годишен мъж за лихварство и пране на пари

Окръжната прокуратура предаде на съд 48-годишен мъж за лихварство и пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив . Мъжът с инициали В.П. (на 48 г.) е обвинен за това, че при условията на продължавано...

Съветът на ЕС: България трябва да подобри събирането на данъци и борбата с корупцията
16:07, 09 юли 19 / Политика

Съветът на ЕС: България трябва да подобри събирането на данъци и борбата с корупцията

България да подобри събирането на данъци и да обърне по-сериозно внимание на риска от корупция. Тази, както и други препоръки, Съветът на ЕС отправя към страната ни в рамките на препоръките и становищата за тази година за фискалните и икономически...

Продуцентът на „Вълкът от Уол Стрийт“ е арестуван за пране на пари
20:30, 04 юли 19 / Свят

Продуцентът на „Вълкът от Уол Стрийт“ е арестуван за пране на пари

Холивудският филмов продуцент Риза Азиз, известен с филми като „Вълкът от Уол Стрийт“, е арестуван по искане на малайзийската Комисия за борба с корупцията (КБК) по обвинение за пране на пари, съобщиха медии. По-късно той е освободен...

Властите в САЩ разследват "Дойче банк"
09:10, 20 юни 19 / Свят

Властите в САЩ разследват "Дойче банк"

Властите в САЩ разследват германската "Дойче банк" по възможни обвинения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари , предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс". Разследването ще проучи как банката е процедирала с...

Все повече „перачи на пари“ във Великобритания
12:17, 18 юни 19 / Икономика

Все повече „перачи на пари“ във Великобритания

Хората на средна възраст все повече биват подмамвани да станат "мулета за пари" и банковите им сметки се използват за изпиране на доходи от престъпления , сочи доклад. Повече от 40 000 случая, които „носят отличителните белези“ на...

Еврокомисията: В България няма ефективна борба с прането на пари и корупцията
20:30, 05 юни 19 / Политика

Еврокомисията: В България няма ефективна борба с прането на пари и корупцията

България не се бори ефективно с прането на пари и с корупцията, констатира Европейската комисия в ежегодните си препоръки за подобряване на икономическото управление на страните-членки. В текста се настоява за конкретни резултати и окончателни...

Обвиниха Диего Коста в пране на пари
15:53, 04 юни 19 / Спорт

Обвиниха Диего Коста в пране на пари (СНИМКИ)

Диего Коста беше обвинен от прокуратурата в Мадрид за пране на пари в размер на малко повече от 1 млн. евро от спонсорски договор с „Адидас" през 2014 г. Нападателят на "Атлетико Мадрид" е прикрил приходите си малко преди да премине в...

ГЕРБ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
16:34, 23 апр 19 / Политика

ГЕРБ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

ГЕРБ внесе в деловодството на парламента промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това съобщи на пресконференция в Народното събрание председателят на Комисията на по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Нунев. "Утре на редовното...

Спецакция във Видинско срещу група за трафик на хора и пране на пари
09:03, 20 апр 19 / Крими

Спецакция във Видинско срещу група за трафик на хора и пране на пари

Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране...

Разглеждат жалбата на Николай Банев за излизане от ареста
07:08, 18 апр 19 / Крими

Разглеждат жалбата на Николай Банев за излизане от ареста

Апелативният специализиран съд ще гледа жалбата на Николай Банев за освобождаването му от ареста. Банев е с мярка "постоянно задържане под стража", тъй като според съда има опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Продават...

Отведоха дъщерята на Ислам Каримов в затвора
13:50, 06 мар 19 / Свят

Отведоха дъщерята на Ислам Каримов в затвора

Дъщерята на покойния узбекски лидер Ислам Каримов бе изпратена в затвора за предполагаемо нарушаване на условията на домашния й арест, съобщиха от прокуратурата в Узбекистан. Гулнара Каримова (46 г.) - някога висш дипломат, певица, дизайнерка,...

Обвиниха трима за пране на пари и данъчни престъпления
14:00, 05 мар 19 / Крими

Обвиниха трима за пране на пари и данъчни престъпления

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми три лица - Т.Т. /на 42 г./, М.М. /на 38 г./ и 38-годишната С.Т., за пране на пари и за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери - 1 000 000 лева. Това съобщиха от пресцентъра на...

11:10, 01 мар 19 / Политика

Нинова: Докладът на ЕК за пране на пари е най-сериозният удар по правителството на Борисов

Лидерите на партии от Вишеградската четворка плюс БСП и социалдемократическата партия на Хърватия подписаха декларация за общи действия и взаимна подкрепа. Корнелия Нинова запозна колегите си с политическата обстановка в страната, напускането на...

Адвокати отново протестираха срещу Закона за мерките за изпиране на пари
18:10, 22 фев 19 / Политика

Адвокати отново протестираха срещу Закона за мерките за изпиране на пари (СНИМКИ)

За втори път в рамките на една седмица адвокати протестираха пред сградата на Висшия адвокатски съвет. След като престояха пред сградата, протестиращите защитници се отправиха на шествие към Съдебната палата. Те настояват за промяна в Закона за...

15:35, 21 фев 19 / Политика

Правят промени в спорния Закон за мерките срещу прането на пари (СНИМКИ)

Работна група в рамките на вътрешната комисия на Народното събрание ще направи промени в спорния Закон за мерките срещу изпирането на пари. Това стана ясно след спешна среща с председателя на парламента Цвета Караянчева и представителите на Висшия...

Адвокати излизат на протест пред парламента
07:40, 21 фев 19 / Политика

Адвокати излизат на протест пред парламента

Адвокати излизат на протест пред Народното събрание заради Закона за мерките срещу изпирането на пари. Той ги задължава да докладват на ДАНС за съмнителни парични операции на техни клиенти и да обучават служителите си да разпознават прането на пари....

И Swedbank влезе в скандала за пране на пари около Danske Bank
13:20, 20 фев 19 / Икономика

И Swedbank влезе в скандала за пране на пари около Danske Bank

Swedbank AB е имала парични трансфери през сметки на Danske Bank за най-малко 40 млрд. шведски крони (около 4,30 млрд. щатски долара) в балтийските държави между 2007 и 2015 година, съобщи в сряда шведска телевизия, цитирайки документи, показващи...

Адвокати обмислят протест заради промени в закона
07:40, 18 фев 19 / Общество

Адвокати обмислят протест заради промени в закона

Адвокати в протестна готовност. По обяд те ще се срещнат с Висшия адвокатски съвет заради промени в закона, с които фирми, неправителствени организации и кметове трябва да докладват официално на службите как ще обучават персонала си срещу пране на...

ЕК иска Рияд в черен списък за пране на пари
15:30, 13 фев 19 / Свят

ЕК иска Рияд в черен списък за пране на пари

Европейската комисия предложи в сряда седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС на правителства за пране на пари, които правят твърде малко, за да осуети финансирането на тероризма и организираната престъпност,...

08:00, 30 яну 19 / Политика

Елена Йончева обявява разследването си за корупция в Министерския съвет

Депутатът Елена Йончева се очаква да обяви резултатите от своето разследване за корупция в Министерския съвет. Това оповести лидерът на БСП Корнелия Нинова във вторник. Преди няколко дни Елена Йончева обеща да извади данни за корупция, свързани с...

Оставиха окончателно в ареста перачите на пари от Раковски
16:00, 24 яну 19 / Крими

Оставиха окончателно в ареста перачите на пари от Раковски

Семейството от Раковски, обвинено в източване на средства от европейски фондове и в пране на пари в особено големи размери, остава в ареста окончателно. Това реши пловдивският апелативен съд, като потвърди присъдата на окръжните магистрати, предаде...

ЕК изпраща предупреждения до България и други членки за правилата срещу пране на пари
14:15, 24 яну 19 / Политика

ЕК изпраща предупреждения до България и други членки за правилата срещу пране на пари

Европейската комисия съобщи, че ще изпрати официално уведомително писмо на Германия; мотивирани становища до Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия; и допълнителни мотивирани становища до България, Кипър, Полша и Словакия за това, че не са...

Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар
09:55, 24 яну 19 / Политика

Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар

"Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар и цели тя да не води листата на БСП за евроизборите". Това обяви в сутрешния блок на bTV депутатът от БСП Антон Кутев по повод повдигнатото обвинение на Йончева от прокуратурата за участие в схема за...

Централната банка на САЩ разследва Deutsche Bank
13:30, 23 яну 19 / Икономика

Централната банка на САЩ разследва Deutsche Bank

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, допълнително подсилвайки това, което би могло...

Прокуратурата: Йончева е прала пари от КТБ по нареждане на организирана престъпна група
12:26, 23 яну 19 / Политика

Прокуратурата: Йончева е прала пари от КТБ по нареждане на организирана престъпна група

Ден след като от централата на „Позитано“ 20 изтече новината, че депутатът от БСП за България Елена Йончева е обвинена в пране на пари от фалиралата КТБ, от прокуратурата съобщиха, че престъплението тя е извършила по разпореждане на...

Йончева: Атаката срещу мен започна след искането за експертиза на магистралите
12:05, 23 яну 19 / Политика

Йончева: Атаката срещу мен започна след искането за експертиза на магистралите

"Атаката срещу мен започна след искането за независима експертиза на българските магистрали", заяви депутатът и говорител на ПГ на „БСП за България“ Елена Йончева, цитирана от БГНЕС. В парламента Йончева коментира повдигнатото ѝ от...

Повдигнаха обвинение на Елена Йончева за пране на пари
15:12, 22 яну 19 / Политика

Повдигнаха обвинение на Елена Йончева за пране на пари

Елена Йончева вече е с обвинение. Това е потвърдл пред Нова телевизия пресаташето на БСП Жанет Пашалиева. Депутатката от левицата най-вероятно ще отговаря пред Темида за пране на пари.   През ноември главният прокурор Сотир Цацаров поиска...

Турски гражданин, издирван от Италия, е задържан на "Капитан Андреево"
16:21, 11 яну 19 / Крими

Турски гражданин, издирван от Италия, е задържан на "Капитан Андреево"

60-годишен турски гражданин е бил арестуван на ГКПП „Капитан Андреево“. Той е обявен за международно издирване от италианските власти с Европейска заповед за арест, издадена от съд във Венеция за изпиране на имущество, придобито от...

Банев: Разследването срещу мен и семейството ми е като селска вечеринка
10:50, 13 дек 18 / Крими

Банев: Разследването срещу мен и семейството ми е като селска вечеринка

Бизнесменът Николай Банев определи разследването срещу него, съпругата му Евгения и майка му като селска вечеринка. Бизнесменът отрече възможността в международна банка, която е на борсата в Лондон, да може някой да вкара 600 милиона евро - изпрани...

Бизнесменът Миню Стайков дойде в съда в инвалидна количка
12:25, 11 дек 18 / Крими

Бизнесменът Миню Стайков дойде в съда в инвалидна количка

Бизнесменът Миню Стайков дойде в съдебна зала с линейка и на инвалидна количка, а по думите на адвокатите му той се намира в болницата в затвора от 20 октомври. Така и не стана ясно обаче какви са точно здравословните му проблеми....

Гледат мярката на Миню Стайков
08:10, 11 дек 18 / Крими

Гледат мярката на Миню Стайков

Апелативният специализиран съд ще разгледа мярката за неотклонение на Миню Стайков. Бизнесменът обжалва оставянето му за постоянно в ареста. През септември Миню Стайков бе обвинен в ръководене на организирана престъпна група за продажба на цигари...

САЩ обвиниха четирима за аферата „Панамски досиета”
11:45, 05 дек 18 / Свят

САЩ обвиниха четирима за аферата „Панамски досиета”

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу четирима души за укриване на милиони долари от американските данъчни власти чрез сложна система от офшорни банкови сметки и фиктивни компании, която излезе наяве в аферата на "Панамските...

Иво Прокопиев: Съдя България в Страсбург
09:30, 29 окт 18 / Общество

Иво Прокопиев: Съдя България в Страсбург

Обърнал съм се към Съда по правата на човека заради действията на Комисията за отнемане на имуществото, съобщи Иво Прокопиев пред bTV. Делото е преминало етапа за допустимост и ще се гледа, каза той. Прокурорската проверка за сделката с...

Обвиниха Иво Прокопиев в пране на пари
15:17, 26 окт 18 / Общество

Обвиниха Иво Прокопиев в пране на пари

Софийска градска прокуратура е обвинила председателя и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в пране на пари. Обвиненията са част от разследване на Прокуратурата за престъпления по служба, извършени от служители...

Гръцки екс военен министър е в ареста за корупция
15:20, 24 окт 18 / Свят

Гръцки екс военен министър е в ареста за корупция

Петима души са обвинени в участие в престъпна група за данъчни престъпления
16:25, 17 окт 18 / Крими

Петима души са обвинени в участие в престъпна група за данъчни престъпления

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на петима души за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления на територията на областите Пловдив и Бургас, съобщиха от ведомството. Участниците в групата са задържани на 16-ти...

Жена, похарчила 16 милиона паунда в "Хародс", трябва да докаже произхода на парите си
07:50, 11 окт 18 / Свят

Жена, похарчила 16 милиона паунда в "Хародс", трябва да докаже произхода на парите си

Жена, която е похарчила 16 милиона паунда за десетилетие в лондонския магазин "Хародс", сега трябва да докаже произхода на парите си. Името й беше съобщено, след като тя загуби битката в съда да не бъде разкривана самоличността й. Тя се казва Замира...

И Лондон разследва Danske Bank за пране на пари
14:35, 21 сеп 18 / Икономика

И Лондон разследва Danske Bank за пране на пари

Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank, съобщи Националната агенция за борба с престъпността (NCA), цитирана...

Шефът на Danske Bank подаде оставка след международен скандал за пране на пари
13:45, 19 сеп 18 / Икономика

Шефът на Danske Bank подаде оставка след международен скандал за пране на пари

Главният изпълнителен директор на Danske Bank - Томас Бьорген подаде оставка, след като най-големият датски кредитор обяви резултатите от вътрешно разследване на банковия си клон в Естония, установявайки, че служителите му може би са заговорничели с...

Спецпрокуратурата обискира офиси в София
09:17, 14 сеп 18 / Крими

Спецпрокуратурата обискира офиси в София

Специализираната прокуратура съобщи, че се извършват следствени действия срещу организирана престъпна група, занимаваща се с незаконно производство на цигари и пране на пари.

Разследват хора на Сикстинската капела за финансови залоупотреби и пране на пари
12:50, 13 сеп 18 / Свят

Разследват хора на Сикстинската капела за финансови залоупотреби и пране на пари

Папа Франциск е разпоредил разследване за финансови нередности в световноизвестния хор на Сикстинската капела. В изявление на Ватикана се казва, че магистрати са започнали разследването преди няколко месеца и то продължава, съобщава БНР....

Четвърти обвинен по делото срещу Миню Стайков
16:05, 12 сеп 18 / Крими

Четвърти обвинен по делото срещу Миню Стайков

Специализираната прокуратура предяви обвиненията на четвърти привлечен под наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група за производство и продажба на акцизни стоки без бандерол, данъчни престъпления и пране на пари. По същото...

Съдът решава за мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев
12:25, 11 сеп 18 / Крими

Съдът решава за мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев

Специализираният апелативен наказателен съд гледа мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев, след като прокуратурата протестира, а адвокатът му обжалва паричната гаранция от 20 000 лв. Синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви беше задържан при акция...

Гледат мярката за неотклонение на сина на Ветко Арабаджиев
07:40, 11 сеп 18 / Общество

Гледат мярката за неотклонение на сина на Ветко Арабаджиев

Апелативният специализиран наказателен съд ще разгледа протеста на прокуратурата и жалбата на обвиняемия срещу мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев. Синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви беше задържан при акция в хотел "Маринела", заедно с...

Искат постоянен арест за Миню Стайков
11:23, 07 сеп 18 / Крими

Искат постоянен арест за Миню Стайков (ВИДЕО)

На три лица е поискана мярка задържане под стража, сред тях е и Миню Стайков. Другите две лица се издирват. Това съобщиха от спецпрокуратурата по случая с акцията на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз...

Спецпрокуратурата, МВР и ДАНС разясняват обвиненията срещу Миню Стайков
07:50, 07 сеп 18 / Крими

Спецпрокуратурата, МВР и ДАНС разясняват обвиненията срещу Миню Стайков

Специализираната прокуратура дава брифинг днес с подробности около обвиненията, които повдигна вчера на осем души, между които и Миню Стайков - собственик на "Винпром Карнобат", за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки...

Миню Стайков и още седем души с обвинения в пране на пари и продажба на стоки без бандерол
16:52, 06 сеп 18 / Крими

Миню Стайков и още седем души с обвинения в пране на пари и продажба на стоки без бандерол

Специализираната mрокуратура повдигна две обвинения на Миню Стайков - едното е за участие в организирана престъпна група с цел търговия с акцизни стоки без бандерол, укриване на данъци и пране на пари и второто за неплащането на ДДС в размер над 1...

Гешев: До края на деня може да бъдат повдигнати обвинения на Миню Стайков
15:15, 05 сеп 18 / Крими

Гешев: До края на деня може да бъдат повдигнати обвинения на Миню Стайков

Собственикът на "Винпром Карнобат" Миню Стайков е задържан за 24 часа. Специализираната прокуратура разследва бизнеса му за данъчни престъпления и пране на пари. Заместник-главния прокурор Иван Гешев допусна, че е възможно до края на деня на...

Най-нови Най-четени Най-коментирани