И Лондон разследва Danske Bank за пране на пари

14:35, 21 сеп 18 / Икономика 25 974 Topnovini
1

Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank, съобщи Националната агенция за борба с престъпността (NCA), цитирана от Ройтерс.

Трябва да се има предвид, че руски и британски субекти доминират в списъка със сметки, използвани за извършване на финансови транзакции за 200 млрд. евро чрез клона на Danske Bank в Естония в периода между 2007-а и 2015-а година, като от датската банка заявиха, че много от тези транзакции изглеждат подозрителни.

Според вътрешно разследване на Danske Bank, до 2013 година броят на регистрирани в Обединеното кралство клиенти на банката в нейния естонски клон е надвишил хиляда, наред с клиенти от Русия, Британски Вирджински острови и Финландия.

Говорител на NCA заяви, че агенцията за борба с престъпността работи с партньори от цялото британско правителство, за да ограничи възможността на престъпниците да използват регистрирани в Обединеното кралство компании за пране на пари.

Преди два дена главният изпълнителен директор на Danske Bank Томас Бьорген подаде оставка след приключване на поръчано от банката разследване, което показа, че в естонския ѝ клон е имало редица пропуски в контрола и спазването на правилата. Трябва да се има предвид, че 54-годишният Бьорген отговаряше между 2009-а и 2012-а година за международните операции на Danske Bank, включително и тези в клона на баката в Естония, напомня Ройтерс.

По-рано този месец "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че и американските оторизирани органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани