Резултати по ключова дума: транзакции Намерени 4
"Дойче банк" засекли многобройни съмнителни трансакции на Доналд Тръмп
Експерти по борба с прането на пари на "Дойче банк" са препоръчали през 2016 и 2017 г. многобройни трансакции , включващи дружества под контрола на президента Доналд Тръмп и зет му Джаред Къшнър, да бъдат докладвани на федерален регулатор...
Kметски син e задържан за лихварство
Действията по разследването и документиране на престъплението са извършени под надзор на Окръжна прокуратура – Шумен. Работата по случая започнала след получен преди време сигнал за извършване на незаконни банкови сделки от жител на село Лятно....
Безконтактните транзакции поскъпват около Свети Валентин
В България стойността на безконтактните трансакции около Свети Валентин нараства значително за последните три години – с 2015% спрямо 2016 година, пише Investor. Това отчита годишният Mastercard Love Index, който включва анализ на кредитни,...
Арестуваха 22-годишен в Бургас, залагал в хазартен сайт с чужда банкова карта
Служители от сектор "Икономическа полиция"-Бургас са задържали 22-годишен мъж, извършил неправомерни транзакции с чужда банкова карта. Мъжът е криминално проявен. Той е намерил картата в център на града и вместо да я предаде на надлежните органи,...