Шестима обвинени за данъчни престъпления при търговия със скъпо струващи лекарства

Шестима души са обвинени за данъчни престъпления при търговия със скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания. В схемата са участвали две търговски дружества, които между 2016 г. и 2017 г. нанасят щета на държавния бюджет в размер на над 3 млн. лв., съобщиха от прокуратурата

Групата е създадена и ръководена от А.Х., който е с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „домакин“.

По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец“. Накрая действащи фирми - „брокери“, декларирали доставки на лекарства към реални клиенти. Натрупаните средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.

През 2017 г. А.Х. съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.

Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.