Европейската централна банка е отнела лиценза на базираната в Малта банка Satabank, съобщи финансовият министър на страната Едуард Скиклуна и Малтийската агенция за финансови услуги, цитиран от БГНЕС.
Банката, която е българска собственост, е създадена през 2014 г. 12 000 сметки в нея бяха замразени от малтийския регулатор през октомври 2018 г., докато разследваше предполагаеми нарушения, свързани с прането на пари и подозрителни транзакции на стойност милиони евро. Одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор.
Проверка на "Клуб Z" в малтийския търговски регистър показва, че банката има двама големи акционери - Signia holding LTD, регистрирана в Малта, и българинът Христо Георгиев Георгиев, който пък е регистриран с адрес в Цюрих, Швейцария. Той обаче притежава по-малък дял. В същото време той е записан и като един от легалните представители и директор в първата компания, голям акционер. Тоест той участва в собствеността на банката и по този начин.
Допълнителна проверка в българските регистри показва, че Георгиев е един от основателите и на българската компания за електронни пари "Айкарт". Нейни офиси работят из почти цяла Европа, включително в Цюрих, Швейцария. Иначе централата й е във Варна.
За втори път от години насам ЕЦБ отнема лиценза на банка в Малта. През 2018 г. тя отне лиценза на Pilatus Bank, след като финансовата институция беше замесена в предполагаеми нарушения около пране на пари.
Добави коментар