Плевенският окръжен съд гледа дело за пране на пари

11:14, 20 юли 16 / Крими 25 147 Topnovini
Делото срещу фамилия Маринови от Долни Дъбник, чиито членове са с обвинения в пране на пари и измама за над 3,5 млн. лв се гледа днес в Окръжния съд в Плевен.

Миналата година през август прокуратурата  внесе обвинителен акт срещу  Иванка Маринова, Иван Маринов, Елисавета  Маринова, Горан Станев и Станьо Маринов.

На петимата са повдигнати обвинения за пране на пари. През периода от 2009 до декември 2013 г. в Плевен  петимата обвиняеми получили, използвали и прикрили произхода на  парични средства и златни предмети в размер, възлизащ общо  на 3 530 042,48 лв., за които знаели, че са придобити от Иванка Маринова чрез тежко умишлено престъпление – „измама“, се казва в обвинителния акт. Средствата-предмет на престъплението „изпиране на пари“ – са в особено големи размери и деянието съставлява особено тежък случай, се посочва в съобщението на Окръжна прокуратура – Плевен.

На Иванка Маринова е повдигнато обвинение и за извършено предикатно престъпление – „измама“ в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Маринова е измамила три палестински гражданки от гр. Рамала (Палестинската автономна територия), през периода 2009 г.-м. декември  2013 г. Имотната вреда, причинена на палестинските  гражданки, е общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара или 3 530 042.48 лв.

В хода на досъдебното производство са иззети златни предмети на обща стойност 388 257.58 лв., три леки автомобила на обща стойност 181.022 лв., наложени са обезпечителни мерки по реда на чл. 72 от НПК  – запори на  осем леки автомобила, запор на парична сума в размер на 90 000 щ. долара  по банкова сметка  на обвиняемия Станьо Маринов и възбрани на два недвижими имота в град Долни Дъбник и град Долна Митрополия. 

Спрямо всички обвиняеми е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“, като за Иванка Маринова и Елисавета Маринова тя е в размер на 20 000 лв., за Иван Маринов – 10 000 лв., а за Станьо Маринов и Горан Маринов – по 5000 лв.

Делото влезе в Окръжния съд в Плевен през октомври миналата година.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!