"Биволъ": Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавал
Производител на продуктите с марка “Лакрима” е „Лодис Инвест", собственост на Силвия Ботева. Според разследвания на в. “Капитал” обаче компанията е контролирана от Делян Пеевски. Придобиването на „Лодис“ и на копривщенската мандра „Дядо Либен“ е финансирано с кредит от Българската банка за развитие, която обилно кредитира и друга знакова компания свързвана с Пеевски – „Водстрой-98“. Пак според „Капитал“, именно Ботева е представлявала „Водстрой 98“ на търгове за едри обществени поръчки в строителството.
Днес продуктите на „Лодис“ могат да бъдат намерени във верига от супермаркети в ОАЕ, като официалният вносител на марката е дубайската фирма Best Dairy General Trading LLC, както личи от етикетите на снимките с кашкавал и сирене „Made in Pazardjik“.
Любопитен факт е, че в същата верига супермаркети се продава и свинско за немюсюлмани. Но не наличието на свинско индикира връзката с Делян Пеевски. Тя се открива през вносителя на продуктите – Best Dairy General Trading LLC. Проверка на "Биволъ" в дубайските фирмени регистри показа, че мениджър на фирмата е индиецът Рахул Дататрая Нимкар. Същото лице представлява дубайската фирма TGI Middle East. Неотдавна Рахул Нимкар направи неуспешен опит да бъде вписан като управител на Булгартабак-Холдинг.
TGI Middle East е фирмата, която стои зад лихтенщайнските фондации Stiga Anstalt и Woolford Invest, които в момента са мажоритарни собственици на австрийската BT Invest, която държи 80% от акциите на „Булгартабак Холдинг“. От предишно разследване на "Биволъ" стана ясно, че TGI Middle East е придобила дяловете като е изкупила дълг на Livero Establishment за 49 милиона евро към фирма на Цветан Василев – EFV International Financial Ventures. Като управител на TGI Middle East се е подписал Венцислав Чолаков, който се явява едновременно управител на BT Invest и на „Булгартабак Холдинг“. Чолаков е известен като един от най-доверените хора на Пеевски.
Произходът на тези 49 милиона евро е неясен. Има данни, че това са пари от контрабанда на цигари в Близкия изток, осъществявана съвместно с контрабандиста Салам Кадер Фарадж, който от години е на мушката на турските служби. Разследване на "Биволъ" показа, че Салам е съсобственик на фирмата Andalus Al Sharq, която е най-големият купувач на цигари на Булгартабак, изнасяни основно през пристанище Варна.
В началото на 2015 г. отново "Биволъ" разкри, че Livero Establishment е прехвърлила дяловете си в собствеността на BT Invest на друга лихтенщайнска фирма: Stiga Anstalt. "Биволъ" получи справка по ЗДОИ от КЗК, от която става ясно, че в комисията е постъпила информация, че зад Stiga Anstalt стои същия собственик, тоест TGI. Комисията обаче отказа за пореден път да разкрие кое е физическото лице, което се явява собственик на дубайската фирма. В свое по-ранно решение КЗК обяви, че това физическо лице „не упражнявало търговска дейност“ и следователно не било нужно да бъде оповестявано.
Проверка на интернет домейните на няколко фирми, свързвани с Делян Пеевски показа, че всички те ползват един и същ доставчик на DNS-услуги за техните домейни: „БГ Бизнес Солюшънс".
Трябва да се отбележи, че разрастването на бизнеса на „Лакрима“ не се ограничава само със страните от Близкия Изток, коментира изданието. В края на миналата година производителят от Пазарджик получи официална държавна подкрепа за развиване на бизнес в Китай. Това беше обявено по време на посещението на премиера Борисов в Поднебесната през ноември 2015 г. Според медийни публикаици премиерът е трябвало да благослови лично подписването на договор между „Лакрима“ и китайски концерн за строеж на завод за кисело мляко.
Последни новини
Свара - една истинска класика в жанра
14:45, 05 фев 25 / Свят
Матраци с до -80% +Подарък : Купи Нов Матрак с Безплатна Доставка
07:21, 01 фев 25 / Свят
Каква козметика да вземем на почивка?
07:13, 01 фев 25 / Свят
Добави коментар