Прокуратурата иска арест на пловдивчанина, превел с фалшиви документи 1 млн. долара в чужбина

13:02, 13 май 16 25 408 Шрифт:

Окръжна прокуратура-Пловдив е внесла искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 53-годишния Красимир Калинкин, привлечен като обвиняем за превеждане извън границата на страната на парични суми, посредством използването на документи с невярно съдържание.

По досъдебното производство е установено, че преводите са извършени в периода от март 2015 г. до януари 2016 година извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Общата стойност на преведените суми възлиза на близо 1 млн. щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.

Разследването по делото се извършва от отдел „Икономическа полиция” при ОД на МВР – Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.

По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи. Работи се по установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още 1 млн. щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценка за евентуално извършено пране на пари.