САЩ обвиниха четирима за аферата „Панамски досиета”

11:45, 05 дек 18 / Свят Сподели в: 25 710
1

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу четирима души за укриване на милиони долари от американските данъчни власти чрез сложна система от офшорни банкови сметки и фиктивни компании, която излезе наяве в аферата на "Панамските досиета", съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Обвиняеми са двама германци, един американец и един панамец. Първите трима са задържани, а панамецът се укрива.

Обвиненията включват данъчна измама, финансова измама, и пране на пари в периода между 2000 и 2017 г.

Скандалът с "Панамските досиета" избухна през 2016 г., когато бяха разкрити офшорни схеми за укриване на доходи. Той доведе до разследвания в цял свят и до оставките на премиерите на Пакистан и Исландия.

 

Topnovini Автор: Topnovini

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.